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Robinson Jerome 4 juin 2018

Le règlement a suivi la médiation ordonnée par le tribunal entre la plus grande banque de la nation et l’agence de renseignement financier du pays.

 

La Banque du Commonwealth a accepté, de payer la plus lourde pénalité civile dans l’histoire de l’entreprise australienne pour régler les plaintes selon lesquelles elle enfreindrait les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

 

L’amende de 700 millions de dollars australiens (530 millions de dollars) qui est soumise à l’approbation du tribunal  intervient après la médiation entre la plus grande banque du pays et l’agence de renseignement financier AUSTRAC.
Il s’ensuit que le prêteur a été poursuivi en justice en août dernier pour non-conformité grave et systémique aux lois anti-blanchiment d’argent plus de 53 000 fois, AUSTRAC ayant déposé 100 autres demandes en décembre.

 

La banque a également été accusée de ne pas avoir correctement surveillé les financiers terroristes présumés.Bien que cela ne soit pas délibéré, nous apprécions pleinement la gravité des erreurs que nous avons commises, a déclaré le directeur général de l’ABC, Matt Comyn, dans un communiqué.

 

Notre accord aujourd’hui est une reconnaissance claire de nos échecs et est une étape importante pour faire avancer la banque.Au nom de la Banque Commonwealth, je m’excuse auprès de la communauté pour les avoir abandonnés.

L’amende semble être beaucoup plus importante que prévu par la banque, qui en déclarant ses bénéfices en espèces semestriels en février a déclaré avoir mis de côté 375 millions de dollars pour payer les pénalités potentielles du scandale.L’année dernière, l’ABC a admis avoir envoyé 53 506 déclarations à AUSTRAC pour des transactions en espèces de 10 000 dollars australiens ou plus aux guichets automatiques, accusant une erreur liée aux systèmes.Il a également omis de signaler plus de 100 transactions suspectes à temps, voire pas du tout.

 

Selon la déclaration de 583 pages de AUSTRAC, certaines des allégations incluaient des membres présumés d’un syndicat du crime utilisant de faux noms et pièces d’identité pour effectuer des dépôts en espèces distincts sur les comptes de l’ABC.

Par Robinson, JEROME

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